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闽发铝业第三届董事会第八次会议决议的公告

2019-04-10 19:39:54 | 来源: 金融

证券代码:002578证券简称:闽发铝业公告编号:

福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知以电子邮件及的方式于2015年8月11日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2015年8月22日以现场的方式在公司9楼会议室召开酿酒设备

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议深圳新能源汽车价格

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度报告及其摘要》的议案四季竹

《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》、《中国证券报》和巨潮资讯。

《2015年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《关于聘任公司财务总监》的议案。

江秋发先生的个人简历:

江秋发,男,1964年9月出生,大专学历,会计师,中国国籍,无境外居留权,江秋发先生的个人履历情况:1983年9月~1999年8月于福建省汽车改装厂任财务科长,1999年8月-2010年8月于福建晋江凤竹集体有限公司任财务部经理。2010年8月-2011年12月于晋江三力机车有限公司任财务总监,2011年12月-2014年4月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任财务总监,2014年4月-2015年5月于福建辉源集团有限公司任财务总监,2015年5月至今任职于福建省闽发铝业股份有限公司财务部。江秋发先生不存在《公司法》规定禁止担任财务总监职务的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江秋发不持有公司股票,亦不与其他董事、监事、高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2015年8月22日

(:中冶有色技术)

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